鞏義百應(yīng)電話(huà)機(jī)器人一個(gè)月多少錢(qián)的簡(jiǎn)單介紹

去年年底鞏義百應(yīng)電話(huà)機(jī)器人一個(gè)月多少錢(qián)，都勻市一單位賬戶(hù)內(nèi)鞏義百應(yīng)電話(huà)機(jī)器人一個(gè)月多少錢(qián)的1.17億元神秘消失，貴州警方派出500多名警力在全國(guó)范圍內(nèi)偵查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)一個(gè)龐大的電信詐騙集團(tuán)——他們分工明確，但彼此卻無(wú)聯(lián)系；詐騙話(huà)務(wù)窩點(diǎn)甚至設(shè)在烏干達(dá)和印度尼西亞；資金經(jīng)過(guò)多次流轉(zhuǎn)后，最終在臺(tái)灣被取走……

昨日，貴州省公安廳通報(bào)，該案已被成功偵破——凍結(jié)資金上億元，抓獲62名犯罪嫌疑人，其中包括10名臺(tái)灣主犯。辦案民警揭秘這起全國(guó)近年來(lái)單筆被騙金額最大的電信詐騙案。

抓捕嫌疑人

突擊審查

假“通緝令”

案發(fā)鞏義百應(yīng)電話(huà)機(jī)器人一個(gè)月多少錢(qián)：億元資金 神秘消失

去年12月20日，都勻市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局財(cái)務(wù)主管兼出納楊某（女），接到了一個(gè)自稱(chēng)農(nóng)業(yè)銀行總行法務(wù)部人員“唐某”的電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)她在上海辦理的信用卡涉嫌惡意透支，問(wèn)她“是否身份證被人冒用了，銀行可以幫助轉(zhuǎn)接到上海警方報(bào)警查處”。

不到一分鐘，楊某便接到了“上海松江公安分局何警官”的電話(huà)。對(duì)方稱(chēng)，楊某在上海辦理的信用卡存在問(wèn)題，需對(duì)其掌握的賬號(hào)進(jìn)行清查，并向其發(fā)送了一份電子傳真的《協(xié)查通報(bào)》，稱(chēng)“我們公安局的電話(huà)，鞏義百應(yīng)電話(huà)機(jī)器人一個(gè)月多少錢(qián)你可以通過(guò)114直接查詢(xún)到?！?/p>

楊某通過(guò)114查詢(xún)后發(fā)現(xiàn)，“何警官”所稱(chēng)的號(hào)碼確實(shí)是上海松江公安分局的電話(huà)。接著，“上海松江公安分局的郭隊(duì)長(zhǎng)”聯(lián)系楊某，告知她已被警方調(diào)查；緊接著，“孫檢察官”和“楊檢察長(zhǎng)”聯(lián)系也聯(lián)系上楊某，稱(chēng)事態(tài)嚴(yán)重，她已被通緝。

看到寫(xiě)有自己身份信息的《協(xié)查通報(bào)》和“通緝令”，楊某頓時(shí)緊張起來(lái)。

12月22日，楊某按照“孫檢察官”和“楊檢察長(zhǎng)”的要求，入住都勻一家酒店內(nèi)，在房間內(nèi)將電腦上的所有殺毒軟件刪除，登錄對(duì)方稱(chēng)的內(nèi)網(wǎng)——“最高人民檢察院”網(wǎng)站。

在網(wǎng)站內(nèi)，楊某見(jiàn)到了檢察院向她發(fā)出的“電子通緝令”——她的銀行賬號(hào)已涉嫌犯罪。于是，楊某按對(duì)方的指令，點(diǎn)擊下載相關(guān)軟件，插入自己持有的單位賬戶(hù)資金U盾，配合對(duì)方執(zhí)行所謂“清查”程序，將資金存入“警方”的安全賬戶(hù)……

12月29日10時(shí)許，黔南州都勻市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局工作人員發(fā)現(xiàn)，賬戶(hù)上的1.17億元資金被轉(zhuǎn)走，而楊某已經(jīng)失聯(lián)，隨即報(bào)警。

偵查：五百警察全國(guó)偵查

都勻警方事后在上海將楊某抓獲。據(jù)稱(chēng)，被抓時(shí)，楊某還以為是發(fā)布“通緝令”的上海警方抓了她。

鑒于被騙資金性質(zhì)特殊、涉案金額特別巨大，公安部將其列為2016年第3起部督案件。今年1月份，貴州省公安廳成立“12·29”專(zhuān)案指揮部，從全省公安機(jī)關(guān)抽調(diào)500余名民警參與偵辦，先后派出27個(gè)外省工作組，分赴26個(gè)省市開(kāi)展調(diào)查取證和抓捕等工作。

據(jù)辦理該案的黔南州公安局刑偵支隊(duì)長(zhǎng)周海泓透露，楊某被抓后，專(zhuān)案組通過(guò)偵查犯罪嫌疑人向楊某發(fā)送“通緝令”的傳真電話(huà)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)有11人具有重大作案嫌疑，而詐騙信息來(lái)自非洲烏干達(dá)。

接著，民警發(fā)現(xiàn)，本案中所謂的“銀行客服”和“公安機(jī)關(guān)”號(hào)碼，同樣來(lái)自烏干達(dá)。偵查發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙在烏干達(dá)境內(nèi)設(shè)置的話(huà)務(wù)窩點(diǎn)，架設(shè)了具有透?jìng)鞴δ艿木W(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音呼叫平臺(tái)，再通過(guò)層層關(guān)口轉(zhuǎn)接，打到受害人電話(huà)上實(shí)施詐騙。

其他專(zhuān)案組民警發(fā)現(xiàn)，本案租借管理服務(wù)器（網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音呼叫平臺(tái)）的犯罪嫌疑人劉某尚在國(guó)內(nèi)。警方隨即將其抓獲。

據(jù)劉某交代，2015年9月，他通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)從河南一公司租用了一批服務(wù)器，再轉(zhuǎn)租給臺(tái)灣人陳某提供給臺(tái)灣詐騙集團(tuán)使用……

專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人除藏在烏干達(dá)外，還藏在印度尼西亞，他們同樣設(shè)置了話(huà)務(wù)窩點(diǎn)，向國(guó)內(nèi)撥打詐騙電話(huà)和發(fā)送詐騙短信?！八麄冎詫⒆靼父C點(diǎn)設(shè)到國(guó)外，就是為躲避?chē)?guó)內(nèi)警方的打擊?！敝芎ｃf(shuō)。

震驚：詐騙團(tuán)伙體系龐大

隨著偵查的逐漸深入，警方發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙體系龐大，采用了企業(yè)化運(yùn)作模式：在國(guó)內(nèi)統(tǒng)一招募話(huà)務(wù)人員，經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后，統(tǒng)一辦理出國(guó)手續(xù)，集體出境。工資為5000元至8000元的底薪，再加上5%至8%的提成。

詐騙團(tuán)伙來(lái)到非洲國(guó)家搭建話(huà)務(wù)窩點(diǎn)，冒充我國(guó)“公、檢、法”機(jī)關(guān)工作人員，利用從非法渠道獲取的國(guó)內(nèi)公民個(gè)人信息，通過(guò)國(guó)際透?jìng)骶€(xiàn)路、改號(hào)軟件和遠(yuǎn)程操控等技術(shù)手段來(lái)實(shí)施詐騙，有著組織嚴(yán)密的犯罪鏈條——上層組織者即被稱(chēng)為“金主”的主要犯罪嫌疑人進(jìn)行集中控制；下設(shè)“話(huà)務(wù)組”（負(fù)責(zé)招募話(huà)務(wù)員并實(shí)施電話(huà)詐騙）、“車(chē)卡組”（負(fù)責(zé)提供公民個(gè)人信息和拆分資金銀行卡）、“水房組”（負(fù)責(zé)指揮提現(xiàn)、資金拆分和支付實(shí)施犯罪費(fèi)用）。

周海泓說(shuō)，該犯罪集團(tuán)還聘請(qǐng)某些領(lǐng)域的博士，對(duì)銀行、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等多個(gè)部門(mén)進(jìn)行研究，根據(jù)各部門(mén)的特點(diǎn)參入心理干預(yù)后編寫(xiě)出各式劇本。招募進(jìn)去的話(huà)務(wù)人員，被分配到各個(gè)犯罪層后，依照相應(yīng)劇本，培訓(xùn)“上崗”。

“這些劇本內(nèi)容有較強(qiáng)的針對(duì)性，對(duì)受害人有心理干預(yù)作用。”周海泓說(shuō)，該案?jìng)善圃虼艘欢认萑肜Ь场Ｒ驗(yàn)榫桨l(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，各級(jí)之間沒(méi)有聯(lián)系，“扮演銀行的，只負(fù)責(zé)說(shuō)服受害人，然后電話(huà)轉(zhuǎn)接入指定的號(hào)碼，其工作就結(jié)束了，與扮演警官和檢察長(zhǎng)的人員無(wú)任何聯(lián)系，這使得偵查陷入瓶頸”。

突破：巨額資金轉(zhuǎn)至臺(tái)灣

1月初，專(zhuān)案組在確定撥打本案受害人電話(huà)的話(huà)務(wù)人員后，發(fā)現(xiàn)了為詐騙分子修改遠(yuǎn)程控制軟件、制作釣魚(yú)網(wǎng)站并修改網(wǎng)絡(luò)鏈接地址的3名犯罪嫌疑人。警方迅速出動(dòng)，分別在四川、安徽、天津等地將他們抓獲歸案，并鎖定購(gòu)買(mǎi)詐騙軟件的臺(tái)灣犯罪嫌疑人。

此時(shí)，專(zhuān)案組的偵查發(fā)現(xiàn)，在2015年12月22日至26日期間，短短4天，受害單位內(nèi)的2個(gè)賬戶(hù)共1.17億元，先后被轉(zhuǎn)至67個(gè)一級(jí)賬戶(hù)，再被轉(zhuǎn)入204個(gè)二級(jí)賬戶(hù)，接著被轉(zhuǎn)入6573個(gè)三級(jí)賬戶(hù)，然后準(zhǔn)入2163個(gè)四級(jí)賬戶(hù)，最后被轉(zhuǎn)入127個(gè)五級(jí)賬戶(hù)，并迅速被拆分至若干銀行卡，在臺(tái)灣地區(qū)被取現(xiàn)。

“這個(gè)發(fā)現(xiàn)使得我們將偵查目標(biāo)投向臺(tái)灣?！鼻现莨簿滞跤严楦本珠L(zhǎng)介紹，當(dāng)發(fā)現(xiàn)資金是在臺(tái)灣被轉(zhuǎn)走后，專(zhuān)案組在公安部協(xié)調(diào)和北京市公安局的支持下，迅速開(kāi)展緊急止付和快速凍結(jié)工作，先后共凍結(jié)涉案銀行卡9942張，資金余額上億元。

“通過(guò)追查資金的流向，我們鎖定了藏身在臺(tái)灣的犯罪集團(tuán)。”王友祥說(shuō)。

收網(wǎng)：涉案嫌犯悉數(shù)落網(wǎng)

專(zhuān)案組民警偵查發(fā)現(xiàn)，這些犯罪嫌疑人均統(tǒng)一辦理出入境手續(xù)和簽證等，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，他們?cè)趪?guó)外只能停留一兩個(gè)月，否則將被遣送回國(guó)。

在掌握該規(guī)律后，自今年1月13日起，專(zhuān)案組開(kāi)始分階段在全國(guó)實(shí)施集中收網(wǎng)行動(dòng)。截至目前，已抓獲各類(lèi)犯罪嫌疑人62名，其中，臺(tái)灣犯罪嫌疑人（主犯）10名，凍結(jié)涉案銀行卡9942張，資金余額上億元。并通過(guò)深挖擴(kuò)線(xiàn)，成功打掉其他詐騙團(tuán)伙1個(gè)，破獲涉及全國(guó)26個(gè)省份的詐騙案件184起。

此外，專(zhuān)案組還發(fā)現(xiàn)涉嫌非法出售或提供公民個(gè)人信息的“中間商”，并收繳居民身份證189張、銀行卡43張；發(fā)現(xiàn)涉及全國(guó)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、公務(wù)員信息和交管數(shù)據(jù)等公民個(gè)人信息15.5萬(wàn)條的U盤(pán)。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人均交待，他們受雇于臺(tái)灣犯罪集團(tuán)，在烏干達(dá)、印尼等國(guó)外窩點(diǎn)從事電信詐騙，并在案發(fā)后分贓回國(guó)。

據(jù)了解，貴州警方破獲的“12.29”特大電信詐騙案，是我國(guó)近年來(lái)單筆金額最大的一起電信詐騙案，無(wú)論是涉案金額、區(qū)域、人員、作案手段、涉臺(tái)人員等均是歷史之最?！霰緢?bào)記者 熊真

事件進(jìn)展

多名責(zé)任人已經(jīng)被逮捕

據(jù)了解，“12·29”案件發(fā)生后，在地方黨委政府的高度重視下，檢察機(jī)關(guān)已介入，就有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行調(diào)查。

涉嫌職務(wù)犯罪的黔南州都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局原財(cái)務(wù)主管兼出納楊某，黔南州都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局原會(huì)計(jì)王某、黔南州都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局原局長(zhǎng)、現(xiàn)任開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)徐某，黔南州都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局現(xiàn)任局長(zhǎng)張某等4名犯罪嫌疑人已被逮捕。

另外，黔南州紀(jì)委和都勻經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黨工委、紀(jì)委已對(duì)其他責(zé)任人員展開(kāi)調(diào)查，并將在案件偵查結(jié)束后啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序。與此同時(shí)，公安機(jī)關(guān)將依法追究涉案的公司、企業(yè)等單位的相關(guān)法律責(zé)任。

警方提示

防電信詐騙要三不一快

不輕信：不輕信來(lái)歷不明的電話(huà)和手機(jī)短信，不回復(fù)手機(jī)短信，不給不法分子進(jìn)一步布設(shè)圈套的機(jī)會(huì)。

不透露：不要因貪小利而受不法分子或違法短信的誘惑；無(wú)論什么情況，都不向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说纳矸菪畔ⅰ⒋婵?、銀行卡等情況。如有疑問(wèn)，可撥打110求助咨詢(xún)，或向親戚、朋友、同事核實(shí)。

不轉(zhuǎn)賬：學(xué)習(xí)了解銀行卡常識(shí)，絕不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬。

快報(bào)案：萬(wàn)一上當(dāng)受騙或聽(tīng)到親戚朋友被騙，請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并保留騙子賬號(hào)和聯(lián)系電話(huà)等，以便公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查。

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